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金融诈骗

问题描述:金融诈骗
我昨天去面试了一家做信用卡的公司,去了之后发现是做股票外汇的,就是找股民,然后让他们投资他们的平台,然后操作一下,骗他们钱,我今天没去了,但是我觉得这种公司是很有问题的,请问怎么举报?让他们公司倒闭呢

回答1:《刑法》第一百七十五条 【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

175条 高利转贷罪
违法所得数额较大:一万元以上。单位犯罪:五万元以上
数额巨大:五万元以上。单位犯罪:十万元以上。

第一百八十六条 【违法向关系人发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件,造成较大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;造成重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。
关系人的范围,依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

186条 第一款 违法向关系人发放贷款罪
较大损失:五万元以上;重大损失:十万元以上。
单位犯罪
较大损失:十万元以上;重大损失:五十万元以上。
第二款 违法发放贷款罪
重大损失:十万元以上;特别重大损失:三十万元以上。
单位犯罪:
重大损失:二十万元以上;特别重大损失:五十万元以上。

回答2:

你可以向银监会投诉举报。

[金融诈骗]

引用地址:http://www.haogougu.com/20190625/13196.html

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